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【微提醒】高额回报的投资很可能是非法集资

2017-10-12 反传防骗热线

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非法集资是指未经依法许可或者违反国家有关规定,向不特定对象或者超过规定人数的特定对象筹集资金,并承诺还本付息或者给付回报的行为。
2014年以来,我国非法集资大案要案频发。根据处置非法集资部际联席会议的数据,2016年,全国新发非法集资案件5197起、涉案金额2511亿元,非法集资形势依然复杂严峻,各地存量案件化解缓慢,新发案件不断积压,化解处置压力较大。
案例:
今年3月以来,浙江省舟山市定海警方对华联财行基金管理(北京)有限公司(简称:“华联财行”)涉嫌非法集资进行立案侦查。这家公司通过承诺“存一个月年利率7%、存三个月年利率8%、存半年年利率9%、存一年年利率12.5%”的高息吸引了500余人投资,涉案金额7000余万元人民币。
“华联财行”定海分公司于2015年9月开始营业,。该公司定期讲课培训,向业务员灌输公司集资合法、投资安全的理念,再通过业务员向客户灌输这一理念,打消客户的疑虑。
“华联财行”主要的目标客户是45岁以上的中老年群体。“因为他们有闲钱、有时间,防范意识相对弱一些。”定海区公安分局经侦大队相关负责人说,不少市民以为有营业执照、税务登记就没问题,其实,这不过是任何一家公司注册成立的基本手续,与其行为是否合法并无因果联系。
每当业务量减少的时候,“华联财行”会通过各类活动吸引投资者或者潜在投资者,增加投资或者加入投资行列,并承诺多投多得,小到水杯、抽纸、购物袋、米油,大到苹果手机和电动车。
目前,“华联财行”的法人代表朱某、杨某和定海、普陀两个分公司18名员工因涉嫌非法吸收公众存款罪被定海警方移送起诉至定海区人民检察院。
非法集资主要操作手法:
第一种,设立互联网金融企业、资产管理类公司、投资咨询类公司、各类交易场所或者平台、农民专业合作社、资金互助组织以及其他组织筹集资金的;
第二种,以发行或者转让股权、募集基金、销售保险,或者以从事理财及其他资产管理类活动、虚拟货币、融资租赁、信用合作、资金互助等名义筹集资金的;
第三种,以销售商品、提供服务、种植养殖、项目投资、售后返租等名义筹集资金的;
第四种,无实质性生产经营活动或者虚构资金用途筹集资金的;
第五种,以承诺给付货币、实物、股权等高额回报的形式筹集资金的;
第六种,通过报刊、电视、电台、互联网、现场推介、户外广告、传单、电话、即时通信工具等方式传播筹集资金信息的;
第七种,其他违法筹集资金的情形。
现实中以虚拟货币、消费返利、私募股权投资等名义的非法集资层出不穷、花样翻新,迷惑性强,辨别难度大。同时,集资诈骗人员利用了人性对金钱的贪婪,利用了这个弱点,通过反复洗脑诱骗中老年人上当。对此,警方提醒,天上没有掉馅饼的事,任何高额回报的东西都很可疑。市民应有意识地了解和学习最新诈骗案例及防范常识,不断提高警惕。而青年人也应多留意父母长辈的网络支付情况,发现有异常支付记录的应耐心交流沟通,一旦被骗必须及时报警。

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